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        东莞市展奥机械有限公司 _重庆宗申动力[dònglì]机器股份公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。决定告示
        时间:2019-07-16 08:06  点击率:  作者:东莞市展奥机械有限公司   来源:

        收集投票。时间:通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2019年6月21日买卖日9:30~11:30,13:00~15:00;

        通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的开始。时间(2019年6月20日15:00)至投票。竣事时间(2019年6月21日15:00)间的任意时间。

        2、召开地址:宗申财产团体办公[bàngōng]大楼一楼会议室

        3、召集人:公司[gōngsī]董事会

        4、召开方法:本次股东大会。采用现场投票。与收集投票。相连合的方法。

        5、主持[zhǔchí]人:董事长左宗申老师[xiānshēng]

        6、会议的召开切合《公司[gōngsī]法》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及《公司[gōngsī]章程》的划定。

        7、出席[chūxí]本次会议的股东及股东代理人共4名,代表[dàibiǎo]股份437,981,414股,占公司[gōngsī]总股本的38.2508%,个中出席[chūxí]现场会议的股东及股东授权。代表[dàibiǎo]3人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]股份437,944,014股,占公司[gōngsī]股份总数。的38.2475%;介入收集投票。的股东1人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]股份37,400股,占公司[gōngsī]股份总数。的0.0033%。

        8、出席[chūxí]本次会议的另有公司[gōngsī]董事、监事、治理职员及公司[gōngsī]礼聘的状师等。

        二、议案审议。表决景象。

        会议以现场表决与收集投票。相连合的方法审议。了议案:

        1、审议。并通过了《关于董事会非董事的议案》

        1.01 左宗申老师[xiānshēng]为第十届董事会董事;

        股东表决后果是:赞成437,944,020股,占出席[chūxí]本次股东大会。表决权股份总数。的99.9915%。个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)赞成367,206股,占出席[chūxí]本次股东大会。的中小投资。者所持表决权的90.7578%。

        1.02 胡显源老师[xiānshēng]为第十届董事会董事;

        1.03 李耀老师[xiānshēng]为第十届董事会董事;

        1.04 黄培国老师[xiānshēng]为第十届董事会董事;

        1.05 秦忠荣密斯。为第十届董事会董事;

        1.06 王大英密斯。为第十届董事会董事。

        2、审议。并通过了《关于董事会董事的议案》

        2.01 王仁平老师[xiānshēng]为第十届董事会董事;

        股东表决后果是:赞成437,944,017股,占出席[chūxí]本次股东大会。表决权股份总数。的99.9915%。个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)赞成367,203股,占出席[chūxí]本次股东大会。的中小投资。者所持表决权的90.7570%。

        2.02 任晓常老师[xiānshēng]为第十届董事会董事;

        股东表决后果是:赞成437,944,017股,占出席[chūxí]本次股东大会。表决权股份总数。的99.9915%。个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)赞成367,203股,占出席[chūxí]本次股东大会。的中小投资。者所持表决权的90.7570%。

        2.03 柴振海老师[xiānshēng]为第十届董事会董事。

        股东表决后果是:赞成437,944,017股,占出席[chūxí]本次股东大会。表决权股份总数。的99.9915%。个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)赞成367,203股,占出席[chūxí]本次股东大会。的中小投资。者所持表决权的90.7570%。

        3、审议。并通过了《关于监事会非职工监事的议案》

        3.01 蒋宗贵老师[xiānshēng]为第十届监事会监事;

        股东表决后果是:赞成437,944,018股,占出席[chūxí]本次股东大会。表决权股份总数。的99.9915%。个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)赞成367,204股,占出席[chūxí]本次股东大会。的中小投资。者所持表决权的90.7573%。

        3.02 雷艇老师[xiānshēng]为第十届监事会监事;

        3.03 陆箐老师[xiānshēng]为第十届监事会监事;

        3.04 陈刚老师[xiānshēng]为第十届监事会监事。

        4、审议。并通过了《关于为子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的议案》

        股东表决后果是:赞成437,981,414股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%。

        中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:赞成404,600股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%。

        5、审议。并通过了《关于向子公司[gōngsī]提供财政资助的议案》

        5.01 关于向宗申小贷公司[gōngsī]提供财政资助的议案;

        股东表决后果是:赞成207,751,900股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.9820%;否决37,400股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0180%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%。

        中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:赞成367,200股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的90.7563%;否决37,400股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的9.2437%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%。

        5.02 关于向宗申保理公司[gōngsī]和宗申融资租赁公司[gōngsī]提供财政资助的议案。

        股东表决后果是:赞成437,576,814股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.9076%;否决404,600股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0924%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%。

        中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:赞成0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%;否决404,600股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%。

        6、审议。并通过了《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]章程〉的议案》

        股东表决后果是:赞成437,981,414股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%。

        中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:赞成404,600股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.0000%。

        7、审议。并通过了《关于开展。远期外汇资金买卖业务的议案》

        股东表决后果是:赞成437,981,414股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票。默认弃权0股),占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.0000%。

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