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        东莞市展奥机械有限公司 _上海联明机器股份公司[gōngsī]2018年股东大会。决定告示
        时间:2019-07-13 08:05  点击率:  作者:东莞市展奥机械有限公司   来源:

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          证券代码[dàimǎ]:603006 证券简称:联明股份告示编号:2019-024

          上海联明机器股份公司[gōngsī]

          2018年股东大会。决定告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          内容[nèiróng]提醒:

          本次会议是否有反对定案:无

          一、会议召开和出席[chūxí]景象。

          (一)股东大会。召开的时间:2019年5月16日

          (二)股东大会。召开的地址:上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

          (三)出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权的优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

          ■

          (四)表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

          本次股东大会。由公司[gōngsī]董事长徐涛明老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],接纳现场记名投票。和收集投票。的表决方法逐项表决,切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》(简称“《公司[gōngsī]法》”)及《上海联明机器股份公司[gōngsī]章程》(简称“《公司[gōngsī]章程》”)的划定。

          (五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

          1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]9人;

          2、公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]3人;

          3、公司[gōngsī]董事会秘书宋韵芸密斯。出席[chūxí]本次股东大会。;公司[gōngsī]治理职员列席本次股东大会。。

          二、议案审议。景象。

          (一)非累积投票。议案

          1、议案名称:关于《上海联明机器股份公司[gōngsī]2018董事会事谍报。告》的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          2、议案名称:关于《上海联明机器股份公司[gōngsī]2018监事会事谍报。告》的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          3、议案名称:关于《上海联明机器股份公司[gōngsī]2018财政决算告诉》的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          4、议案名称:关于《上海联明机器股份公司[gōngsī]2018利润[lìrùn]分派预案》的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          5、议案名称:关于《上海联明机器股份公司[gōngsī]2018年告诉及择要》的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          6、议案名称:关于上海联明机器股份公司[gōngsī]续聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          7、议案名称:关于上海联明机器股份公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]闲置自有资金购置理财产物的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          8、议案名称:关于修改[xiūgǎi]《上海联明机器股份公司[gōngsī]章程》部门条款的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          9、议案名称:关于上海联明机器股份公司[gōngsī]2019向银行申请授信额度的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          (二)现金分红分段表决景象。

          ■

          (三)涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

          ■

          注:上表中已剔除公司[gōngsī]董事、监事和治理职员的投票。数据。

          (四)关于议案表决的景象。说明

          议案中,议案1-7、9属于。平凡决定,按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,已得到出。席[chūxí]本次股东大会。的股东或股东代表[dàibiǎo]所持表决权股份总数。的二分之一通过;议案8属于。出格决定,按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,,已得到出。席[chūxí]本次股东大会。的股东或股东代表[dàibiǎo]所持表决权股份总数。的三分之二通过。

          三、状师见证景象。

          1、本次股东大会。见[huìjiàn]证的状师事务[shìwù]所:国浩状师(上海)事务[shìwù]所

          状师:岳永平、吴哲

          2、状师见证结论意见。:

          本次股东大会。的召集、召开法式符律、行政律例、《公司[gōngsī]章程》和《股东大会。议事法则》的划定;出席[chūxí]本次股东大会。职员的资格、召集人资格均;本次股东大会。的表决法式、表决后果。

          四、查文件目次

          1、上海联明机器股份公司[gōngsī]2018年股东大会。决定;

          2、国浩状师(上海)事务[shìwù]所关于上海联明机器股份公司[gōngsī]2018年股东大会。的法令意见。书。

          上海联明机器股份公司[gōngsī]

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